Direksi / Komite Aset · DIR-2026-001
Rapat Direksi — Penetapan Prioritas Optimalisasi Aset Triwulan I
Forum eksekutif. Memutus rencana optimalisasi, menetapkan APPROVE atas usulan aset, dan menugaskan PIC beserta tenggat.
Identitas rapat
- Nomor rapat
- DIR-2026-001
- Jenis forum
- Direksi / Komite Aset
- Tanggal
- 20 Jan 2026
- Waktu
- 08:30–11:00 WIB
- Tempat
- Ruang Rapat Direksi, Kantor Pusat Medan
- Pemimpin rapat
- Ir. Muhammad Fadli, M.B.A.
- Notulis
- Ratna Dewi Anggraini, S.H.
- Kuorum
- 4/4 peserta (100%)
Undangan kalender
Segel rapat
Setelah disegel, isi rapat tidak dapat diubah
Rapat tersegel — tidak dapat diubah lagi
Ratna Dewi Anggraini, S.H. · 23/1/2026, 09.00.00
e8116c1f9d56ab6c67aa1535d1df5dca3eeaab3bb4b91258de73cfb1947d8c96
Daftar hadir & kuorum
Kuorum dihitung dari peserta yang ditandai hadir
| Nama | Jabatan | Unit / instansi | Kehadiran |
|---|---|---|---|
| Ir. Muhammad Fadli, M.B.A. | Direktur Utama | Direksi | Hadir |
| Ir. Sahala Panggabean | Direktur Aset & Manajemen Risiko | Direksi | Hadir |
| Drs. Hendra Wibisono, Ak., CA | Direktur Keuangan | Direksi | Hadir |
| Rina Kusumaningrum, S.H., M.H. | Kepala Divisi Hukum | Divisi Hukum | Hadir |
Agenda, pembahasan & simpulan
Isi inilah yang tersalin ke bagian Risalah pada Audit Response Pack
1. Prioritas optimalisasi triwulan I
Sepuluh aset idle diurutkan berdasar beban pemeliharaan dan potensi pendapatan sewa.
Simpulan: Tiga aset masuk prioritas: ruko Medan, gudang Belawan, dan mess Dolok Sinumbah.
2. Penyewaan mess non-produktif
Mess Dolok Sinumbah kosong 14 bulan; permintaan sewa dari kontraktor lokal.
Simpulan: Disetujui untuk diproses sebagai usulan sewa dengan appraisal harga sewa pasar.
Berkas rapat
MOM, undangan, daftar hadir, paparan, dan berita acara — setiap unggahan ber-timestamp dan ber-sidik jari SHA-256
| Berkas | Jenis | Nomor | Diunggah | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| Risalah rapat Direksi 20-01-2026.pdf780 KB | MOM / Risalah | DIR-2026-03 | Ratna Dewi Anggraini, S.H. 20/1/2026, 12.10.00 | 1191ac36c542f737 |
| Undangan rapat Direksi.pdf120 KB | Undangan | UND-2026-0031 | Ratna Dewi Anggraini, S.H. 20/1/2026, 12.12.00 | 68b60c843f6bbc6d |
| Daftar hadir Direksi.pdf210 KB | Daftar hadir | DH-2026-0031 | Ratna Dewi Anggraini, S.H. 20/1/2026, 12.14.00 | 03580de524d7e0ba |
Butir keputusan
Setiap butir bertindakan aset dapat diturunkan menjadi usulan; kertas kerja elemen risalah langsung terisi
- DIR-2026-001/01KeputusanNon-transaksiNon-transaksi
Menetapkan tiga aset prioritas optimalisasi triwulan I 2026.
PIC Ir. Sahala Panggabean · Direktorat Aset · tenggat 01 Feb 2026
Untuk diturunkan menjadi usulan, butir perlu jenis tindakan aset (bukan Non-transaksi) dan aset terkait.
- DIR-2026-001/02KeputusanSewaArsip tersegel · DDC-2026-105 → DDC-2026-105
Memproses penyewaan mess Dolok Sinumbah dengan appraisal harga sewa pasar.
PIC Tri Wahyu Nugroho, M.T. · Divisi Pengembangan Usaha · tenggat 05 Mar 2026 · aset AST-DSER-0208 (Gudang Eks-Pabrik Karet)
- DIR-2026-001/03ArahanNon-transaksiNon-transaksi
Divisi Hukum menyiapkan template perjanjian sewa standar untuk aset non-inti.
PIC Rina Kusumaningrum, S.H., M.H. · Divisi Hukum · tenggat 28 Feb 2026
Untuk diturunkan menjadi usulan, butir perlu jenis tindakan aset (bukan Non-transaksi) dan aset terkait.