Matriks 100

Bagian B · Kerangka

Tugas, kewenangan, dokumen wajib, dan evidence. Matriks 100 tidak berhenti sebagai lampiran SK — ia menjadi konfigurasi EDDS.

Draf kerja — 24 dari ±100 baris

No	Kegiatan	Gate	Dir. Aset	Hukum	Direksi	Dekom/PS	Dokumen Wajib	Risiko APH/BPK	Evidence
03	Penetapan rencana optimalisasi aset tahunan	soft	DECIDE	VERIFY	APPROVE		RKAP aset · kajian portofolio	Rencana tanpa dasar analitis	Dokumen rencana + risalah
05	Sertifikasi awal bidang tanah belum bersertifikat	soft	DECIDE	VERIFY			Peta bidang · alas hak · permohonan BPN	Legalitas tidak terjaga	Berkas BPN + sertifikat
07	Pelepasan rumah dinas non-produktif	HARD GATE	DECIDE	VERIFY	APPROVE	CONSENT*	Appraisal KJPP · LDD · risalah · persetujuan organ	Harga di bawah nilai wajar	Paket KPT + laporan KJPP
09	Pelepasan tanah non-inti di atas ambang materialitas	HARD GATE	DECIDE	VERIFY	APPROVE	CONSENT	Appraisal KJPP · LDD · kajian pelepasan	Kerugian negara / prosedur dilewati	Paket KPT lengkap
12	Tukar guling (ruilslag) aset tetap	HARD GATE	DECIDE	VERIFY	APPROVE	CONSENT	Appraisal dua objek · kajian kesetaraan nilai	Ketidaksetaraan nilai tukar	Perbandingan valuasi + akta
15	Perpanjangan HGU/HGB menjelang jatuh tempo	soft	DECIDE	VERIFY	APPROVE		Peta bidang · bukti kewajiban · permohonan	Hak kedaluwarsa	Tanda terima BPN + sertifikat baru
18	Penetapan aset idle untuk pemanfaatan	soft	DECIDE	VERIFY			Kajian HBU · status legalitas	Aset menganggur / opportunity loss	Kajian + keputusan penetapan
21	Sewa aset jangka pendek (< 3 tahun)	soft	DECIDE	VERIFY			Harga sewa pembanding · draf perjanjian	Tarif di bawah pasar	Kontrak + benchmark tarif
23	KSO pemanfaatan lahan eks-kebun	soft	DECIDE	VERIFY	APPROVE		Kajian optimalisasi · telaah status hukum · draf PKS	Kompensasi timpang / jangka waktu	Kontrak + kajian HBU
26	Skema BOT/BTO di atas ambang materialitas	HARD GATE	DECIDE	VERIFY	APPROVE	CONSENT	Feasibility study · struktur transaksi · legal opinion	Struktur merugikan jangka panjang	FS + kontrak + persetujuan organ
29	Penyertaan aset ke anak perusahaan / JV	HARD GATE	DECIDE	VERIFY	APPROVE	CONSENT	Valuasi inbreng · akta · persetujuan organ	Dilusi nilai aset negara	Akta inbreng + valuasi
32	Penjaminan aset untuk fasilitas pembiayaan	HARD GATE	DECIDE	VERIFY	APPROVE	CONSENT	Perjanjian kredit · APHT · legal opinion	Aset strategis terikat jaminan	APHT + persetujuan organ
35	Penanganan klaim pihak ketiga atas tanah	soft	DECIDE	VERIFY			Telaah dasar hak · kronologi · bukti penguasaan	Kehilangan hak atas objek	Berkas perkara + kronologi
38	Pelaporan pidana penyerobotan lahan	soft	DECIDE	VERIFY			Laporan polisi · bukti kepemilikan · kronologi	Pembiaran aset negara	LP + tanda terima APH
41	Recovery lahan terokupasi	soft	DECIDE	VERIFY			Telaah dasar hak · risalah sengketa · somasi	Pembiaran aset negara	Kronologi + bukti somasi
44	Mediasi & perdamaian sengketa aset	soft	DECIDE	VERIFY	APPROVE		Nota kesepahaman · akta perdamaian	Pelepasan hak terselubung	Akta perdamaian + risalah
47	Kerja sama pengamanan aset dengan APH	soft	DECIDE	VERIFY	APPROVE		PKS pengamanan · ruang lingkup · SOP	Ruang lingkup melampaui kewenangan	PKS + laporan pelaksanaan
52	Penghapusbukuan aset rusak berat	soft	DECIDE	VERIFY	APPROVE		Berita acara kondisi · nilai buku · usulan hapus buku	Penghapusan tanpa dasar teknis	BA teknis + keputusan
55	Lelang aset bergerak	soft	DECIDE	VERIFY	APPROVE		Nilai limit · pengumuman lelang · risalah lelang	Nilai limit terlalu rendah	Risalah lelang KPKNL
61	Revaluasi aset tetap	soft	DECIDE	VERIFY	APPROVE		Laporan KJPP · kebijakan akuntansi	Revaluasi tidak wajar	Laporan KJPP + jurnal
66	Pemutakhiran registri & Paspor Aset	soft	DECIDE	VERIFY			Data legalitas · dokumen kepemilikan	Data aset tidak andal	Log pemutakhiran registri
74	Penetapan ambang materialitas & DoA aset	soft	DECIDE	VERIFY	APPROVE	CONSENT	AD · Board Manual · DoA	Kewenangan tidak jelas	SK + matriks kewenangan
83	Penyerahan aset kepada pihak ketiga karena putusan	soft	DECIDE	VERIFY	APPROVE	CONSENT*	Putusan berkekuatan hukum tetap · BA serah terima	Eksekusi tanpa upaya hukum maksimal	Putusan + BA + memo upaya hukum
91	Pelaporan tahunan tata kelola aset ke Dekom	soft	DECIDE	VERIFY	APPROVE	CONSENT	Laporan portofolio · radar risiko · ROA	Informasi tidak lengkap ke organ pengawas	Laporan + risalah Dekom

Kewenangan pada tabel ini dapat diubah langsung — Matriks 100 adalah konfigurasi hidup, bukan kode yang dipaku.

*CONSENT bila nilai melewati ambang Anggaran Dasar. Isi final dicocokkan dengan AD, SK Struktur Organisasi, Board Manual, dan Delegation of Authority pada Fase Diagnostik.