Meja Persetujuan
Setiap berkas diperiksa enam peran secara berurutan. Buka berkas yang menjadi giliran Anda, isi deklarasi benturan kepentingan, lalu setujui atau tahan.
Giliran Anda — Direktur Aset (DECIDE)
Tidak ada berkas yang menunggu Anda saat ini
Antrean peran lain saat ini:
Ganti peran di kanan atas untuk membuka meja peran tersebut.
Siapa saja enam peran pemeriksa? — urutan dan tanggung jawabnya
Peran 1
DECIDE
Direktur Aset
Menyusun usulan lengkap: business case, kelengkapan 11 elemen, dan tindak lanjut hard gate.
Peran 2
VERIFY & PROTECT
Kepala Divisi Hukum
Memberi atau menahan Legal Clearance: legalitas, enforceability, dan kelengkapan LDD.
Peran 3
CHALLENGE
Kepala Manajemen Risiko
Menantang asumsi secara independen dan memastikan mitigasi terekam sebelum keputusan.
Peran 4
VALIDATE VALUE
Direktur Keuangan
Memvalidasi valuasi, dampak finansial, dan pajak — nilai wajar tidak boleh diasumsikan.
Peran 5
APPROVE
Direktur Utama
Menyetujui transaksi material sesuai matriks kewenangan, dengan jejak pertimbangan.
Peran 6
CONSENT
Dewan Komisaris
Memberi persetujuan korporasi saat nilai melewati ambang Anggaran Dasar.
Berkas dalam pemeriksaan
Titik menunjukkan posisi tiap peran: hijau selesai, biru sedang memeriksa, abu menunggu, garis putus tidak berlaku.
| Berkas | Posisi enam peran | Giliran | Deklarasi COI | Gerbang |
|---|---|---|---|---|
| Pelepasan Rumah Dinas Jl. Melati 12 DDC-2026-041 · Aset · Pelepasan · Rp 4,8 M · 04 Agu 2026 | — | 1/1 peran | Tertahan · 1 red flag | |
| Divestasi Saham pada Anak Perusahaan Non-Inti KPM-2026-005 · Aksi korporasi · Rp 312,0 M · 09 Apr 2026 | VERIFY, VALIDATE, APPROVE, CONSENT | 0/4 peran | Terbuka | |
| Pembangunan Fasilitas Bioetanol Berbasis Tetes Tebu KPM-2026-006 · Investasi · Rp 640,0 M · 26 Feb 2026 | VERIFY, VALIDATE, APPROVE, CONSENT | 0/4 peran | Terbuka | |
| Investasi Revitalisasi PKS Distrik Labuhanbatu KPM-2026-001 · Investasi · Rp 186,0 M · 14 Jul 2026 | VERIFY, VALIDATE, APPROVE | 0/3 peran | Terbuka | |
| Penghapusbukuan Piutang Kemitraan Plasma Macet KPM-2026-004 · Keuangan · Rp 8,6 M · 21 Mei 2026 | VERIFY, VALIDATE, APPROVE | 0/3 peran | Terbuka | |
| Kontrak Penjualan CPO Jangka Panjang dengan Mitra Hilir KPM-2026-007 · Pengadaan & kontrak · Rp 48,0 M · 30 Jul 2026 | VERIFY, VALIDATE, APPROVE | 0/3 peran | Terbuka | |
| Kebijakan Kemitraan Plasma 20% pada Perpanjangan HGU KPM-2026-010 · Sengketa & kebijakan · — · 08 Mei 2026 | VERIFY, VALIDATE, APPROVE | 0/3 peran | Terbuka | |
| Recovery Okupasi 35 Ha Blok C DDC-2026-034 · Aset · Recovery · — · 21 Jul 2026 | VERIFY, CHALLENGE | 0/3 peran | Terbuka | |
| Program Peremajaan Tanaman Sawit 2027 (12.400 Ha) KPM-2026-002 · Investasi · Rp 1,2 T · 02 Jun 2026 | VERIFY, VALIDATE | 2/4 peran | Terbuka | |
| KSO Pemanfaatan Lahan 120 Ha DDC-2026-021 · Aset · KSO · Rp 86,4 M · 30 Jun 2026 | CONSENT | 6/6 peran | Terbuka | |
| Penghapusbukuan Alat Berat Rusak DDC-2026-012 · Aset · Penghapusbukuan · Rp 600 Jt · 19 Mar 2026 | — | 0/1 peran | Terbuka | |
| Pemberian Jaminan Perusahaan atas Fasilitas Kredit Subholding KPM-2026-009 · Keuangan · Rp 450,0 M · 06 Agu 2026 | — | 0/4 peran | Terbuka |