Direksi / Komite Aset · DIR-2026-003
Rapat Direksi — Evaluasi HGU Menjelang Kedaluwarsa 2027
Forum eksekutif. Memutus rencana optimalisasi, menetapkan APPROVE atas usulan aset, dan menugaskan PIC beserta tenggat.
Identitas rapat
- Nomor rapat
- DIR-2026-003
- Jenis forum
- Direksi / Komite Aset
- Tanggal
- 02 Jul 2026
- Waktu
- 09:00–11:30 WIB
- Tempat
- Ruang Rapat Direksi, Kantor Pusat Medan
- Pemimpin rapat
- Ir. Muhammad Fadli, M.B.A.
- Notulis
- Ratna Dewi Anggraini, S.H.
- Kuorum
- 4/4 peserta (100%)
Undangan kalender
Segel rapat
Setelah disegel, isi rapat tidak dapat diubah
Kuorum 4/4 peserta (100%)
Kuorum tercapai
Daftar hadir & kuorum
Kuorum dihitung dari peserta yang ditandai hadir
| Nama | Jabatan | Unit / instansi | Kehadiran |
|---|---|---|---|
| Ir. Muhammad Fadli, M.B.A. | Direktur Utama | Direksi | Hadir |
| Ir. Sahala Panggabean | Direktur Aset & Manajemen Risiko | Direksi | Hadir |
| Rina Kusumaningrum, S.H., M.H. | Kepala Divisi Hukum | Divisi Hukum | Hadir |
| Tri Wahyu Nugroho, M.T. | Kepala Divisi Pengembangan Usaha | Divisi Pengembangan Usaha | Hadir |
Agenda, pembahasan & simpulan
Isi inilah yang tersalin ke bagian Risalah pada Audit Response Pack
1. Peta HGU kedaluwarsa
Sembilan bidang HGU jatuh tempo dalam 18 bulan; dua di antaranya beririsan dengan permukiman.
Simpulan: Permohonan perpanjangan disiapkan lebih awal; bidang bermasalah masuk jalur mediasi.
Berkas rapat
MOM, undangan, daftar hadir, paparan, dan berita acara — setiap unggahan ber-timestamp dan ber-sidik jari SHA-256
| Berkas | Jenis | Nomor | Diunggah | SHA-256 | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Risalah rapat Direksi 02-07-2026.pdf820 KB | MOM / Risalah | DIR-2026-21 | Ratna Dewi Anggraini, S.H. 2/7/2026, 12.40.00 | 22776e22e0b470b3 | |
| Peta sebaran HGU jatuh tempo.pdf3.2 MB | Lampiran teknis | HGU-2026-0002 | Tri Wahyu Nugroho, M.T. 2/7/2026, 12.44.00 | fe70eb6d811da3a2 |
Butir keputusan
Setiap butir bertindakan aset dapat diturunkan menjadi usulan; kertas kerja elemen risalah langsung terisi
- DIR-2026-003/01KeputusanSertifikasiBelum diturunkan
Menyiapkan permohonan perpanjangan HGU untuk sembilan bidang jatuh tempo 2027.
PIC Rina Kusumaningrum, S.H., M.H. · Divisi Hukum · tenggat 30 Sep 2026 · aset AST-DSER-0311 (Rumah Dinas Jl. Melati 12, Medan)
- DIR-2026-003/02ArahanRecoveryBelum diturunkan
Bidang HGU beririsan permukiman diarahkan ke jalur mediasi dengan Pemda.
PIC Ir. Sahala Panggabean · Direktorat Aset · tenggat 31 Okt 2026 · aset AST-DSER-0450 (Alat Berat Excavator PC-200 (rusak berat))