Dewan Komisaris · DKM-2026-001
Rapat Dewan Komisaris — CONSENT Pelepasan & Telaah Risiko Portofolio
Forum pengawasan. Menghasilkan CONSENT tertulis atas transaksi yang melewati ambang kewenangan Direksi serta arahan tindak lanjut temuan.
Identitas rapat
- Nomor rapat
- DKM-2026-001
- Jenis forum
- Dewan Komisaris
- Tanggal
- 06 Feb 2026
- Waktu
- 10:00–12:00 WIB
- Tempat
- Ruang Dewan Komisaris, Kantor Pusat Medan
- Pemimpin rapat
- Prof. Dr. Sutan Harahap
- Notulis
- Prof. Dr. Hadi Susilo, S.H., M.Hum.
- Kuorum
- 4/4 peserta (100%)
Undangan kalender
Segel rapat
Setelah disegel, isi rapat tidak dapat diubah
Rapat tersegel — tidak dapat diubah lagi
Prof. Dr. Hadi Susilo, S.H., M.Hum. · 9/2/2026, 08.15.00
5d0f4f58ffc1c8b11a8e91966f13e11748d6090436f93eed319a3122bbeb77b3
Daftar hadir & kuorum
Kuorum dihitung dari peserta yang ditandai hadir
| Nama | Jabatan | Unit / instansi | Kehadiran |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Sutan Harahap | Komisaris Utama | Dewan Komisaris | Hadir |
| Letjen (Purn.) Bagas Nugroho | Komisaris Independen | Dewan Komisaris | Hadir |
| Prof. Dr. Hadi Susilo, S.H., M.Hum. | Sekretaris Dewan Komisaris | Dewan Komisaris | Hadir |
| Ir. Sahala Panggabean | Direktur Aset & Manajemen Risiko | Direksi | Hadir |
Agenda, pembahasan & simpulan
Isi inilah yang tersalin ke bagian Risalah pada Audit Response Pack
1. Pemberian CONSENT atas KSO Belawan
Kelengkapan 11 elemen kertas kerja diperiksa; risk challenge tanpa residual tinggi.
Simpulan: CONSENT diberikan secara tertulis pada 6 Februari 2026.
2. Telaah aset terokupasi
Dewan menyoroti lambatnya recovery lahan terokupasi di Distrik Labuhanbatu.
Simpulan: Direksi diminta menyiapkan usulan recovery dengan kronologi penguasaan lengkap.
Berkas rapat
MOM, undangan, daftar hadir, paparan, dan berita acara — setiap unggahan ber-timestamp dan ber-sidik jari SHA-256
| Berkas | Jenis | Nomor | Diunggah | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| Risalah rapat Dewan Komisaris 06-02-2026.pdf940 KB | MOM / Risalah | DKM-2026-06 | Prof. Dr. Hadi Susilo, S.H., M.Hum. 6/2/2026, 14.40.00 | c88bf24228727253 |
| Surat persetujuan organ Dekom.pdf320 KB | Berita acara | ORG-2026-0011 | Prof. Dr. Hadi Susilo, S.H., M.Hum. 6/2/2026, 14.45.00 | cd63f68be3308368 |
Butir keputusan
Setiap butir bertindakan aset dapat diturunkan menjadi usulan; kertas kerja elemen risalah langsung terisi
- DKM-2026-001/01KeputusanKSOArsip tersegel · DDC-2026-102 → DDC-2026-102
Memberikan persetujuan tertulis (CONSENT) atas KSO pergudangan Belawan.
PIC Prof. Dr. Sutan Harahap · Dewan Komisaris · tenggat 06 Feb 2026 · aset AST-BLWN-0311 (Gudang Pelabuhan Belawan)
- DKM-2026-001/02ArahanRecoveryBelum diturunkan
Meminta Direksi menyiapkan usulan recovery lahan terokupasi Distrik Labuhanbatu.
PIC Ir. Sahala Panggabean · Direktorat Aset · tenggat 31 Mar 2026 · aset AST-LBPK-0121 (Kantor Distrik Labuhanbatu)