Dewan Komisaris · DKM-2026-002
Rapat Dewan Komisaris — Evaluasi Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset
Forum pengawasan. Menghasilkan CONSENT tertulis atas transaksi yang melewati ambang kewenangan Direksi serta arahan tindak lanjut temuan.
Identitas rapat
- Nomor rapat
- DKM-2026-002
- Jenis forum
- Dewan Komisaris
- Tanggal
- 14 Mei 2026
- Waktu
- 09:30–11:50 WIB
- Tempat
- Ruang Dewan Komisaris, Kantor Pusat Medan
- Pemimpin rapat
- Prof. Dr. Sutan Harahap
- Notulis
- Prof. Dr. Hadi Susilo, S.H., M.Hum.
- Kuorum
- 3/4 peserta (75%)
Undangan kalender
Segel rapat
Setelah disegel, isi rapat tidak dapat diubah
Kuorum 3/4 peserta (75%)
Kuorum tercapai
Daftar hadir & kuorum
Kuorum dihitung dari peserta yang ditandai hadir
| Nama | Jabatan | Unit / instansi | Kehadiran |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Sutan Harahap | Komisaris Utama | Dewan Komisaris | Hadir |
| Prof. Dr. Hadi Susilo, S.H., M.Hum. | Sekretaris Dewan Komisaris | Dewan Komisaris | Hadir |
| Yudha Prasetyo, CRMP | Kepala Divisi Manajemen Risiko | Manajemen Risiko | Hadir |
| Letjen (Purn.) Bagas Nugroho | Komisaris Independen | Dewan Komisaris | Tidak hadir |
Agenda, pembahasan & simpulan
Isi inilah yang tersalin ke bagian Risalah pada Audit Response Pack
1. Tindak lanjut temuan aset tanpa sertifikat
1.243 hektare lahan belum bersertifikat; BPK meminta rencana sertifikasi bertahap.
Simpulan: Direksi menyusun usulan sertifikasi prioritas untuk kebun Sei Mangkei tahap I.
Berkas rapat
MOM, undangan, daftar hadir, paparan, dan berita acara — setiap unggahan ber-timestamp dan ber-sidik jari SHA-256
| Berkas | Jenis | Nomor | Diunggah | SHA-256 | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Risalah rapat Dekom 14-05-2026.pdf860 KB | MOM / Risalah | DKM-2026-14 | Prof. Dr. Hadi Susilo, S.H., M.Hum. 14/5/2026, 13.00.00 | ff5c5f15be8b122a | |
| Matriks tindak lanjut temuan BPK.xlsx240 KB | Lampiran teknis | TLB-2026-0007 | Yudha Prasetyo, CRMP 14/5/2026, 13.05.00 | 64a613cb4ec077a8 |
Butir keputusan
Setiap butir bertindakan aset dapat diturunkan menjadi usulan; kertas kerja elemen risalah langsung terisi
- DKM-2026-002/01KeputusanSertifikasiArsip tersegel · DDC-2026-104 → DDC-2026-104
Menugaskan Direksi menyusun usulan sertifikasi lahan kebun Sei Mangkei tahap I.
PIC Ir. Sahala Panggabean · Direktorat Aset · tenggat 30 Jun 2026 · aset AST-SMGK-0027 (Kebun Sei Mangkei — Areal Inti)
- DKM-2026-002/02CatatanNon-transaksiNon-transaksi
Catatan Komisaris Independen: percepatan sertifikasi jangan mengorbankan verifikasi batas fisik.
PIC Prof. Dr. Hadi Susilo, S.H., M.Hum. · Dewan Komisaris · tenggat belum ditetapkan
Catatan keberatan: Komisaris Independen berkeberatan atas target waktu yang dinilai terlalu ketat tanpa penambahan sumber daya pengukuran.
Untuk diturunkan menjadi usulan, butir perlu jenis tindakan aset (bukan Non-transaksi) dan aset terkait.